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杭州近三年劝阻电信诈骗活动520余起 挽损逾六千万元

时间:2020-07-03 16:03:05 出处:黑帽廉颇

7月3日,杭州(记者张斌,实习生胡定宇 ,通讯员甘露 ,傅洪波)记者7月3日从警方获悉  ,杭州警方与银行业已在过去三年建立了警察-银行联动机制。,已经阻止了520多个电信欺诈活动。此后,已挽回损失6000万元以上。

警方逮捕了犯罪嫌疑人戴某静。照片由杭州警方提供

近年来,电信欺诈案件屡屡发生。针对电信诈骗案件的特点 ,杭州警方建立了警方与银行之间的联系机制,组织培训了杭州各银行的银行出纳员 ,游说经理和分行保安,并提醒他们办理开卡手续 。,转移,在线银行和其他业务中的人们已经建立了工作机制 ,例如“促销提醒,案件通知,案件调查 ,不鼓励成功的奖励和不鼓励专家进行比较”。

以杭州市下城区公安“531”工作法为例 ,公安机关与其他部门共同建立了预防和控制电信网络欺诈案件的联合机制,涉及银行,金融业  ,企事业单位,学校教育机构,社区。网格,以及“武林姨妈”的5个类别进行组织;重点宣传三大资金重点人群,公司财务人员和老年人。着力应对电信网络诈骗案的受害人,形成了“一盘棋”的诈骗防范模式 。

截至5月底 ,杭州市下游多家银行共截获9起涉及电信网络的欺诈案件 ,制止了超过510万元的公共财产损失。今年5月20日,警察银行联动机制开始生效,成功逮捕了一名电子欺诈嫌疑人。据警方称,当天,涉嫌诈骗者戴某静来到延安路浙江银行杭州分行 ,办理了以他的名字遗失的银行卡的取卡业务 。

在此过程中,出纳员发现戴某静的银行卡交易流程异常 。当销售部经理接管该问题时,戴某静看上去很紧张,眨了眨眼 ,并说银行卡交易流程例外是他开了自己的在线商店进行销售 。造成鞋子 。考虑后,销售部门负责人建议取消该卡。当工作人员执行卡取消操作时,系统显示该卡已在同一天被警察带入司法冻结。得知消息后,营业部负责人将犯罪嫌疑人戴某静安定下来,并趁机报警。

几分钟后,警察到达现场并逮捕了犯罪嫌疑人。警方说 ,接到警察后,警方立即启动了与银行的紧急联动机制 ,并指示银行的安全部门通过对讲机加强出入口警卫,与警方合作逮捕嫌疑人。目前,警方已对戴某静采取刑事胁迫措施 。

经调查 ,该案件已涉及3个省市的5起电信网络欺诈案件,涉案金额近300万。警方冻结了戴某静下的十多种银行卡。此案正在进一步调查中。(完)

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